民丰特种纸公司三届董事会决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第八次会议于2005年12月15日以电话和书面方式告知各位董事。会议于2005年12月27日召开，会议以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吕士林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议:

　　审议通过《关于调整应收款项坏账准备计提比例的议案》。

　　本公司从1999年至今对应收款项坏账准备的计提比例为按余额的6%计提。为增加公司财务稳健程度，提高公司资产质量，决定从2005年1月1日起，对公司原有的应收款项坏账准备计提比例进行调整，实行按账龄法计提，具体办法如下:应收款项在1年(不含1年)以内的计提比例为3%，1-2年(不含2年)的计提比例为10%，2-3年(不含3年)的计提比例为20%，3年以上的计提比例为50%。

　　公司全资企业、控股子公司也执行本次调整的方案。

　　表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2005年12月29日