山鹰纸业董监事会决议暨临时股东会公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年1月6日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司章程(修正案)。

　　二、通过拟聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　三、通过关于年产30万吨纸板技改工程增加产品品种和投资的议案：董事会同意对该项目进行适应性调整，调整后项目总投资由8.49亿元增加至8.99亿元。

　　四、同意向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请集团客户授信限额71690万元人民币：1、为公司集团客户申请短期授信限额2.639亿元人民币，期限一年。2、申请维持中长期授信限额2.03亿元人民币。3、申请核定固定资产贷款限额2.5亿元人民币。

　　五、通过关于为公司控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司(注册资本人民币4500万元，公司直接持有其91.49%的股权，并间接持有其8.48%的股权)向银行申请授信额度提供担保的议案：公司为该公司向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请1900万元人民币短期授信限额(1300万元人民币为银票敞口额度，600万元人民币为流动资金贷款额度)提供连带责任保证，担保期限1年。

　　六、通过关于为公司控股子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本人民币1500万元，公司直接持有其75%的股权，并间接持有其24.69%的股权)向银行申请授信额度提供担保的议案：公司为该公司向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请490万元短期授信限额，提供连带责任保证，担保期限1年。

　　截止目前，公司累计为控股子公司提供担保5390万元(含本次担保)，无逾期对外担保。

　　董事会决定于2006年2月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。